Abogado con CNBV

Av nuevo león, Ciudad de México Lunes a viernes 100% presencial + 1 día de home office Lunes a viernes 9:00am a 5:30pm Objetivo del puesto: Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera aplicable. Requisitos : Licenciatura en Derecho (indispensable) Deseable posgrado o diplomado en Compliance, PLD/FT o Gestión de Riesgos) Inglés avanzado Certificación vigente CNBV como Oficial de Cumplimiento (indispensable) Experiencia: 2 a 3 años en cumplimiento, auditoría, riesgos o normatividad en fintech, banca o sector financiero Conocimientos en: legislación financiera (CNBV, UIF, SAT), PLD/FT, office intermedio-avanzado (Excel y Word). Conocimiento en activos virtuales es un plus, no indispensable Principales responsabilidades: Implementar y actualizar el Sistema de PLD/FT Monitorear y analizar transacciones para dete...