Abogado De Cumplimiento Pld (Xico)

Grupo Findep se encuentra en búsqueda de talento.
Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep, un grupo financiero mexicano donde el valor humano es fundamental en su día a día.
Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como abogado PLD.RequisitosLicenciatura en Derecho (Titulado indispensable)2 años de experienciaConocimientos en Derecho Corporativo, PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENRFuncionesEstudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP y SancionEnvío de reportes regulatorios en tiempo y forma (CNBV)Uso y conocimiento del SITI de la CNBVActualización del Manual de PLD/FT de las empresas del GrupoEstudio de Operaciones Inusuales e Internas PreocupantesRevisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del GrupoElaboración de contratos para las empresas que conforman el GrupoElaboración y actualización del EBR de las EntidadesAtención a requ...