AML/KYC Compliance Analyst

Nos encontramos en la búsqueda de un/a AML/KYC Compliance Analyst (Intake Analyst).

¿Cuáles serán tus responsabilidades?

• Realizar análisis detallados y fundamentados para evaluar el riesgo de admisión de nuevos clientes y de nuevos trabajos propuestos por clientes existentes.
• Investigar utilizando diversas bases de datos para identificar clientes de alto riesgo y comunicar los hallazgos al equipo.
• Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos contractuales de la firma.

¿Qué te ayudará a tener éxito en este rol?

• Ser estudiante o graduado/a de carreras como Economía, Administración de Empresas, Derecho o afines.
• Tener experiencia o conocimientos en AML, Compliance y KYC.
• Contar con inglés avanzado (excluyente).
• Tener una actitud proactiva, capacidad analítica, atención al detalle y habilidades de comunicación efectiva.
• Estar motivado/a para formar parte de un equipo global, ...