ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Objetivo del puesto:

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

Colaborar en la implementación, actualización y cumplimiento de Programas de Sanciones de acuerdo con las diferentes Sanciones Internacionales, la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
Analizar diariamente publicaciones en portales de organismos internacionales y oficinas del Gobierno de los EEUU relacionadas con el tema de sanciones.
Realizar investigaciones y análisis operativos-estratégicos de casos relacionados con Sanciones internacionales.
Generar las alertas operativas requeridas para dar seguimiento a las investigaciones iniciadas cuando lo amerite.
Realizar presentaciones ejecutivas derivadas de los análisis e investigaciones realizadas a clientes.
Realizar investigaciones especializadas; a mayor detalle y profundid...