ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Banorte

Full-time Monterrey, Nuevo Leon Business Operations Specialists

Posted:

June 05, 2026

Location:

Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

Job Description

Objetivo del puesto:
Diseñar y fortalecer algoritmos de testing para sistemas de Prevención de Lavado de Dinero, orientados a evaluar su efectividad, optimizar la detección de operaciones inusuales y asegurar su adecuado cumplimiento regulatorio.Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de: 
Analizar, cuestionar y optimizar los umbrales de aceptación para los distintos escenarios de monitoreo transaccional, mediante el uso de modelos estadísticos, análisis exploratorio de datos y técnicas no supervisadas (clustering, segmentación, outlier detection).

Apoyar en la evaluación de la efectividad de las alertas generadas, proponiendo ajustes en los umbrales que reduzcan falsos positivos y mejoren la detección de operaciones relevantes.
Participar en el diseño y desarrollo de metodologías para la supervisión de clientes en listas de vigilancia (watchlist), incluyend...
                

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Job Overview

Job Type: Full-time

Location: Monterrey, Mexico

Posted: June 05, 2026

Deadline: July 15, 2026