Analista de Cumplimiento

* Funciones del cargo: Importante empresa de retail busca un/a Analista de Cumplimiento para sumarse al equipo.
Si eres una persona apasionada por el análisis de datos, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo, con alto nivel de rigurosidad y atención al detalle, y te motiva tu desarrollo profesional y aprendizaje continuo, ¡esta oportunidad es para ti!
¿Cuál es la misión del cargo?
Revisar y analizar operaciones inusuales de clientes, contribuyendo a la gestión de riesgos y al cumplimiento del marco legal en procesos de KYC (Know Your Customer).
Responsabilidades:
- Analizar documentación y detectar situaciones inusuales en procesos KYC (Know Your Customer).
- Gestionar y dar seguimiento a los riesgos identificados en dichos procesos.
- Apoyar en el diseño e implementación de políticas, procedimientos y controles de cumplimiento.
- Documentar políticas, procedimientos y manuales asociados a los procesos de cumplimiento de Sellers.
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