Analista Jr de PLD

Analista Jr PLD Apoyar en las funciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevencion Lavado de Dinero y FT de Cartera Digital Walmart IFPE. Principales Responsabilidades: •Revisar diariamente las comunicaciones que llegan a través del SITIPLD para notificarlas al Oficial de Cumplimiento y darles atención. •Asegurar que la Lista de Personas Bloqueadas que emite la autoridad se mantenga actualizada y cargada en el sistema de monitoreo. •Asegurar que las listas de personas y de países, relacionadas con PLD/FT que utiliza Cartera Digital Walmart IFPE se mantengan actualizada y cargada en el sistema de monitoreo. •Cargar diariamente en el sistema de monitoreo de PLD/FT el tipo de cambio vigente para ser utilizado en las operaciones Cartera Digital Walmart IFPE. •Apoyar en el seguimiento de la implementación de acciones correctivas para las deficiencias que se detecten durante auditorías en materia de PLD/FT. •Apoyar en la implementación del programa anual de...