Analista Jr de PLD

Analista Jr PLD

Apoyar en las funciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevencion Lavado de Dinero y FT de Cartera Digital Walmart IFPE.

Principales Responsabilidades:

•Revisar diariamente las comunicaciones que llegan a través del SITIPLD para notificarlas al Oficial de Cumplimiento y darles atención.

•Asegurar que la Lista de Personas Bloqueadas que emite la autoridad se mantenga actualizada y cargada en el sistema de monitoreo.

•Asegurar que las listas de personas y de países, relacionadas con PLD/FT que utiliza Cartera Digital Walmart IFPE se mantengan actualizada y cargada en el sistema de monitoreo.

•Cargar diariamente en el sistema de monitoreo de PLD/FT el tipo de cambio vigente para ser utilizado en las operaciones Cartera Digital Walmart IFPE.

•Apoyar en el seguimiento de la implementación de acciones correctivas para ...