ANALISTA LEGAL Y DE CUMPLIMIENTO SENIOR

Cargo: Abogado(a) Analista Legal y de Cumplimiento SENIOR

Modalidad: Presencial -Ciudad: Cali

Salario: $3.500.000 a $4.000.000 COP (Según perfil)

Contrato: Término fijo

Perfil

• Abogado(a) graduado(a) o estudiante de últimos semestres con experiencia sólida en cumplimiento.


• 1 a 3 años de experiencia en cumplimiento/SARLAFT (ideal en sector financiero).


• Deseable conocimiento del negocio de factoring (operaciones con clientes, pagadores, proveedores, contratos y cesiones).

Funciones clave

• Ejecutar y hacer seguimiento al SARLAFT: matrices, controles, evidencias y documentación.


• Realizar debida diligencia/KYC/KYP: validación documental, perfilamiento y verificación en listas restrictivas, análisis de señales de alerta.


• Análisis de operaciones financieras.


• Redacción contractual.
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