Analista PLD

Afirme, certificado como uno de los mejores lugares para Trabajar por GPTW, seguimos creciendo y consolidándonos con productos y servicios financieros de alta calidad. Somos un banco Mexicano que contribuimos al desarrollo económico del país. Contamos con oportunidades y buscamos profesionales que deseen hacer realidad su desarrollo personal y profesional. ANALISTA PLD FT RESPONSABILIDADES: Analizar alertas generadas por sistemas automatizados de monitoreo, aplicando criterios de riesgo establecidos en la normativa interna y externa, para identificar operaciones inusuales, relevantes o preocupantes. Elaborar fichas de trabajo y dar seguimiento a los cuestionarios de aclaración de operaciones, mediante el análisis detallado de la información proporcionada, con el fin de identificar características de riesgo que contribuyan a la dictaminación de casos en el Comité de Comunicación y Control. Identificar patrones y tipologías de Lavado de Dinero o Financiamiento al Terrorismo, mediante el ...