Analista PLD

Crediclub

Full-time Monterrey, NL Business Operations Specialists

Posted:

June 04, 2026

Location:

Monterrey, NL, Mexico

Job Description

 
  Analista PLD 
 ¡Tú próximo paso en Crediclub!
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 Funciones y responsabilidades:
 Actualizar Control el manual de Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
 Monitorear e Informar alguna irregularidad en los contratos o apertura de cuentas.
 Realizar las actividades de seguimiento de Operaciones.
 Elaborar reportes del área que se envían a Instituciones regulatorias.
 Recibir consultas al interior de Crediclub respecto de la aplicación de las Disposiciones, así como del Manualde PLD/FT.
 Dar seguimiento a los programas de capacitación del personal de Crediclub, referente al tema de PLD/FT.
 Apoyar en el cumplimiento de los requerimientos de información y documentación
 Experiencia y habilidades:
 Esenciales:
 Perfiles egresados en carreras de Licenciatura en Derecho, Administración o similares.
 Trayectoria l...
                

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Job Overview

Job Type: Full-time

Location: Monterrey, Mexico

Posted: June 04, 2026

Deadline: July 14, 2026