Analista sarlaft

Responsabilidades

• Administrar y actualizar la matriz de riesgo SARLAFT, incluyendo identificación, medición, control y monitoreo.
• Diseñar y ejecutar procesos de segmentación de factores de riesgo (clientes, productos, canales y jurisdicciones).
• Actualizar niveles de riesgo a las tablas de CIIU, Jurisdicciones, Productos o Canales.
• Construir, ajustar y validar modelos de scoring de riesgo:
• En procesos de vinculación
• En monitoreo transaccional
• Realizar análisis de riesgo de clientes y operaciones.

Requisitos y Condiciones

• Formación académica: Profesional en ingenierías, estadística, economía, administración de empresas o matemáticas. Deseable especialización en Riesgos, Compliance, Finanzas o Analítica de Datos.
• Acreditar estudios en temas relacionados con SARLAFT o Sistemas de Administración de Riesgos, mínimo 150 horas a través de especialización, cursos, diplomad...