Analista Senior de Prevención de Lavado de Activos

Objetivo del Cargo

Integrarse al equipo de Fraude, Riesgos y Cumplimiento (FRC) de NTT DATA para apoyar a entidades financieras en la optimización y transformación de sus capacidades de Prevención de Lavado de Activos (AML), con foco en monitoreo transaccional, detección de operaciones inusuales y fortalecimiento de los procesos de cumplimiento regulatorio.

El profesional aportará su experiencia en áreas de AML de bancos, fintechs o entidades financieras para mejorar procesos, escenarios de monitoreo, investigaciones y modelos de detección, participando en iniciativas de transformación digital, modernización tecnológica e implementación de soluciones especializadas de cumplimiento financiero.

Principales Responsabilidades

• Evaluar y optimizar procesos de monitoreo transaccional AML y detección de operaciones inusuales o sospechosas.
• Analizar la efectividad de escenarios, reglas y modelos de monitoreo, proponiendo mejoras para inc...