Analyste AML/KYC Senior - Freelance - Freelance

Description du poste

Contexte

Mission freelance basée à Luxembourg, secteur fund services / banque privée. Remplacement d'un consultant senior. Démarrage [à préciser] — durée [à préciser].

Missions

• Analyse et revue des dossiers KYC clients/investisseurs (onboarding & periodic review)


• Contrôle et validation des analyses, soumission au comité compliance selon le risk assessment


• Suivi de la collecte documentaire et de la complétude des dossiers


• Point d'entrée et d'escalade sur les sujets AML/KYC pour l'équipe et les stakeholders


• Analyse des transactions et détection des schémas suspects (juridictions à risque, mouvements atypiques)


• Production et pilotage du reporting, suivi des incidents et du risque opérationnel


• Participation aux revues réglementaires, mise à jour des procédures

Localis...