Anty Money Laudring Analyst

Country
- Mexico
- Working Schedule
- Full-Time
- Work Arrangement
- Hybrid
- Relocation Assistance Available
- No
- Posted Date
- 22-Jan-2025
- Job ID
- 6166
**Description and Requirements**:
Analista de Prevención de Lavado de Dinero
**Responsabilidades**:
- Análisis de alertas en Sistema de Prevención de Lavado de Dinero.
- Análisis de alertas en Sistemas de Sanciones.
- Análisis de alertas generadas para revisión de extranjeros CRS y FATCA.
- Investigación de operaciones que pudieran generar un riesgo para la Institución.
- Revisión de expedientes de identificación y conocimiento del cliente.
- Atención a buzón de Prevención de Lavado de Dinero (consultas de áreas externas).
**Perfil**
- Administrativo, regulatorio o afín.
- Habilidades: Proactividad, trabajo bajo presión, solución de problemas, comunicación, trabajo en equipo, seguimiento, administración de tiempos y tareas bajo entrega de resultados, relacionami...