Bankkaufmann (m/w/d) Bereich Geldwäsche

Orizon Holding GmbH
Vollzeit Berlin, Berlin Financial Specialists
Posted:
June 14, 2026
Location:
Berlin, Berlin, Germany

Job Description

Unser Angebot:

  • Ein attraktives Gehalt auf Stundenbasis
  • Eine unbefristete Festanstellung in einem dynamischen Team
  • Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich Geldwäsche
  • 39 Stunden pro Woche mit flexiblen Arbeitszeiten
  • Ein modernes Arbeitsumfeld in Berlin
  • Ihre Orizon Pluspunkte

    Ihre Aufgaben:

  • Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoring Systemen sowie weiterer AML-Hinweise aus anderen Quellen und Entscheidung die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
  • Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie mit den zuständigen Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften) als auch der First Line of Defense
  • Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
  • Nachbearbeitung...
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    Job Overview

    Job Type: Vollzeit
    Location: Berlin, Germany
    Posted: June 14, 2026
    Deadline: July 24, 2026