Compliance Analyst

O Banco Credibom, SA é detido a 100% por um dos maiores grupos bancários europeus, o Grupo Crédit Agricole e está presente em Portugal desde 1995. Atua no crédito ao consumo e é líder no financiamento automóvel, disponibilizando aconselhamento personalizado a Clientes e Parceiros com soluções flexíveis.

Missão:

Assegurar a avaliação regular dos processos do banco na perspetiva do risco de conformidade e risco legal, em acordo com a metodologia definida pelo acionista. Coordenar os dispositivos globais de prevenção e deteção de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, sanções internacionais e fraude. Contribuição na eficaz implementação de uma cultura de Compliance e cumprimento legal e regulatório.

Descrição da função:

• Colaborar com as outras unidades orgânicas na revisão do corpo normativo interno, processos e controlos propondo melhorias com a finalidade de prevenir riscos legais e de não conformidade com procedimentos internos, ...