Compliance Lead

Responsabilidades principales:

• Brindar soporte y orientación en decisiones estratégicas relacionadas con Compliance.
• Actualizar periódicamente manuales y políticas internas de compliance.
• Implementar controles y monitoreo para Prevención de lavado de activos.
• Asegurar la correcta aplicación de regulaciones locales e internacionales.
• Liderar la presentación y seguimiento de REI.
• Coordinar tareas conjuntas entre Compliance y Supply Chain para asegurar alineación normativa.
• Supervisar y garantizar la revisión de todos los vencimientos normativos aplicables a la operación.
• Administrar y coordinar el acceso a plataformas externas: TAD - SSN - SSN-SUN - UIF - SEIL
• Gestionar herramientas y sistemas asociados: Assurant - Worldsys - Exiger - SharePoint – Latam Campaign - CAR – Compliance Activity Reminder