Compliance Officer

Buscamos un/a Compliance Officer para nuestra oficina de Ciudad de México. Requisitos Licenciado en Derecho. Experiencia como Compliance Officer, de mínimo 10 años en el sector. Se valorará positivamente el ejercicio como Compliance Officer en Firma Legal o sectores regulados (entidades financieras y/o aseguradoras). Funciones Desarrollo de funciones de Compliance Officer. Responsabilidad en la gestión del cumplimiento de la normativa antilavado. Seguimiento, actualización y cumplimiento del Manual de Cumplimiento de Antilavado (“Manual”). Responsable ante la autoridad nacional (Unidad de Inteligencia Financiera) e interlocutor ante dicha autoridad. Notificación de avisos mensuales a la autoridad nacional. Conformación de expedientes únicos de cada clientes/asunto, de conformidad con la normativa aplicable y el Manual. Interlocución con los socios y clientes, en su caso, a los efectos de recabar la información necesaria para poder abrir los asuntos. Gestión de auditores externos en mat...