Compliance Officer

Buscamos un/a Compliance Officer para nuestra oficina de Ciudad de México.

Requisitos

• Licenciado en Derecho.
• Experiencia como Compliance Officer, de mínimo 10 años en el sector.
• Se valorará positivamente el ejercicio como Compliance Officer en Firma Legal o sectores regulados (entidades financieras y/o aseguradoras).

Funciones

• Desarrollo de funciones de Compliance Officer.
• Responsabilidad en la gestión del cumplimiento de la normativa antilavado.
• Seguimiento, actualización y cumplimiento del Manual de Cumplimiento de Antilavado (“Manual”).
• Responsable ante la autoridad nacional (Unidad de Inteligencia Financiera) e interlocutor ante dicha autoridad.
• Notificación de avisos mensuales a la autoridad nacional.
• Conformación de expedientes únicos de cada clientes/asunto, de conformidad con la normativa aplicable y el Manual. ...