Consultor Senior, Forensics & Integrity Services

Sobre el rolEn EY, buscamos un profesional Senior para integrarse a nuestro equipo de Assurance Forensic and Integrity Diligence.
Esta posición es clave para apoyar auditorías y revisiones en materia de Prevención de Lavado de Dinero, así como investigaciones internas y revisiones forenses, contribuyendo al fortalecimiento de los programas de cumplimiento de nuestros clientes.Responsabilidades principales:Participar en auditorías con enfoque basado en riesgos, incluyendo revisiones regulatorias e independientes alineadas con las disposiciones y mejores prácticas.Identificar y priorizar riesgos relevantes, realizar pruebas de diseño y efectividad de controles, y revisar el cumplimiento de políticas, procedimientos y obligaciones regulatorias.Apoyar en investigaciones internas y revisiones forenses mediante análisis documental y financiero, preparación de cronologías, matrices y resúmenes ejecutivos, y soporte en entrevistas cuando sea necesario.Colaborar en el fortalecimiento de ...