Enquêteur I AML à Toronto

Rejoignez TD Bank en tant qu'Enquêteur I dans les enquêtes sur les risques liés aux crimes financiers à Toronto, Ontario. Ce rôle exige des compétences en analyse AML et en évaluation des risques.
En tant qu'Enquêteur I, vous réaliserez des évaluations de risques et des investigations complexes sur des cas de crimes financiers. Vous apporterez un soutien essentiel pour la préparation des dossiers, la collecte de preuves numériques et la formation sur les tendances en matière de blanchiment d'argent. Ce poste demande aussi de superviser des chercheurs internes, d'agir comme leader de projet pour des initiatives et de maintenir des documents appropriés pour garantir la conformité réglementaire.
Key Responsibilities:
• Réaliser des enquêtes pour des cas référés ou assignés
• Effectuer des analyses détaillées et collecter des preuves numériques
• Préparer et animer des séminaires sur la détection des crimes financiers
• Collaborer avec des partenaires internes et externes...