Especialista de Prevención

Descripción

Mantener actualizadas las bases de datos estadísticas (OFAC, PEP, noticias criminis, DISCRI) con la finalidad de emitir resultados, que colaboren con la toma de decisiones de la gerencia, así como también, preparar los requerimientos solicitados por banca corresponsal, franquicias (MasterCard, Visa, American Express). Auditoría (interna y externa) y organismos oficiales como la SUDEBAN, UNIF, OPCLC y realización del informe de gestión trimestral y anual y de dictámenes de productos.

Requisitos

Conocimientos básicos en materia de prevención y control de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Manejo del paquete Office (Word, Excel, PowerPoint). Moderado(a). Capacidad de análisis y buena dicción.