Fraud Analyst

Monitorear, analizar y gestionar alertas de transacciones para la prevención de fraude en servicios financieros, asegurando la correcta aplicación de políticas, reglas y umbrales de riesgo. El puesto contribuye a la protección del cliente, la continuidad operativa y el cumplimiento regulatorio mediante análisis oportuno, documentación adecuada y gestión integral de casos.

Responsabilidades Principales

• Monitorear transacciones y alertas para detectar actividades potencialmente fraudulentas.
• Analizar patrones de comportamiento y validar operaciones sospechosas utilizando herramientas especializadas.
• Gestionar casos de fraude desde su detección hasta su resolución, documentando hallazgos y acciones.
• Realizar contacto y verificación con clientes conforme a protocolos y buenas prácticas.
• Escalar incidentes críticos de acuerdo con los procedimientos establecidos.
• Elaborar expedientes y reportes operativos con evi...