Fraud Analyst

Empresa: Orion Innovation

Ubicación: Polanco, Ciudad de México

Modalidad: Presencial, lunes a viernes

Tipo de puesto: Tiempo completo

Prestaciones: Superiores a las de ley

Objetivo del Puesto

Monitorear, analizar y gestionar alertas de transacciones para la prevención de fraude en servicios financieros, asegurando la correcta aplicación de políticas, reglas y umbrales de riesgo. El puesto contribuye a la protección del cliente, la continuidad operativa y el cumplimiento regulatorio mediante análisis oportuno, documentación adecuada y gestión integral de casos.

Responsabilidades Principales

• Monitorear transacciones y alertas para detectar actividades potencialmente fraudulentas.
• Analizar patrones de comportamiento y validar operaciones sospechosas utilizando herramientas especializadas.
• Gestionar casos de f...