Job Description
¡Desarrolla tu talento en un entorno colaborativo, humano y lleno de oportunidades!
Responsabilidades y funciones:
Atención de oficios LPB
Investigar y documentar posibles vinculaciones a listas de sanciones, listas negras y alertas internas y externas.
Analizar resultados y elaborar cédulas investigativas con valoración de riesgo: contexto, evidencia, grado de relación y recomendaciones.
Integrar y mantener actualizados expedientes electrónicos con trazabilidad y soporte documental.
Coordinar intercambio de información con áreas internas y cuando corresponda, con contrapartes externas y autoridades, respetando la confidencialidad y normativa aplicable.
Preparar reportes y notificaciones internas, incluyendo Reportes de Operaciones Inusuales (ROI) y entregas en plazos establecidos.
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