JEFE DE CUMPLIMIENTO

Administrar, evaluar y controlar el programa de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo (ARLAFDT) para la organización, análisis de casos, elaboración y actualizaciones de manuales, políticas y su divulgación, y atención a requerimientos de Organismos de Control, a fin de asegurar la identificación de señales de alerta, para que la institución cumpla y conozca la normativa de ARLAFDT y se mitigue y gestione el riesgo de lavado de activos de acuerdo a la legislación nacional&nb...