Jefe de Debida Diligencia

Objetivo del puesto Ejecutar evaluaciones integrales de Debida Diligencia para proveedores, clientes y socios de negocio, identificando y analizando riesgos financieros, legales, operativos y de cumplimiento, previo a la formalización de relaciones comerciales, con el fin de apoyar decisiones informadas y alineadas a los lineamientos corporativos. Responsabilidades Realizar análisis de Debida Diligencia conforme a los procedimientos corporativos autorizados. Validar y verificar la información y documentación proporcionada por proveedores, clientes y socios de negocio, personas físicas o morales. Solicitar y dar seguimiento a información adicional o aclaraciones necesarias para los análisis. Identificar proveedores de alto riesgo con base en reportes anualizados y criterios establecidos. Coordinarse con áreas internas de apoyo para la evaluación de riesgos (Jurídico, Seguridad Corporativa, Certificaciones, Data Governance, Compras y áreas comerciales). Determinar el nivel de riesgo de c...