Jefe de Debida Diligencia

Objetivo del puesto

Ejecutar evaluaciones integrales de Debida Diligencia para proveedores, clientes y socios de negocio, identificando y analizando riesgos financieros, legales, operativos y de cumplimiento, previo a la formalización de relaciones comerciales, con el fin de apoyar decisiones informadas y alineadas a los lineamientos corporativos.

Responsabilidades

• Realizar análisis de Debida Diligencia conforme a los procedimientos corporativos autorizados.
• Validar y verificar la información y documentación proporcionada por proveedores, clientes y socios de negocio, personas físicas o morales.
• Solicitar y dar seguimiento a información adicional o aclaraciones necesarias para los análisis.
• Identificar proveedores de alto riesgo con base en reportes anualizados y criterios establecidos.
• Coordinarse con áreas internas de apoyo para la evaluación de riesgos (Jurídico, Seguridad Corpora...