Job Description
DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Garantizar que la institución bancaria opere en cumplimiento con la normativa aplicable emitida por autoridades regulatorias y organismos supervisores, minimizando riesgos legales, regulatorios y reputacionales mediante la implementación, seguimiento y actualización de políticas, procedimientos y controles internos.
Principales responsabilidades:
Monitorear y asegurar el cumplimiento de regulaciones financieras y bancarias aplicables.
Interpretar disposiciones emitidas por autoridades regulatorias como:
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Banco de México
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Unidad de Inteligencia Financiera
Coordinar auditorías regulatorias internas y externas.
Identificar riesgos de incumplimiento y proponer planes de mitigación.
Capacitar a las áreas operativas en temas regulatorios y de cumplimiento.
Supervisar controles relacionados con prevención de lavado de dinero (P...
Apply for this Job
Submit your application for the Jefe De Sistemas Inglés position at Confidential.
Apply Now Save for Later