Junior AML/KYC Compliance Analyst

Nos encontramos en la búsqueda de un
Junior AML/KYC Compliance Analyst.

La importancia de este rol:

• Ser responsable de la investigación analítica y detallada de clientes a nivel global para proporcionar servicios eficientes y efectivos a las oficinas locales en relación a clientes nuevos y existentes.

• Utilizar conocimientos y experiencia en actividades de AML, KYC y detección de sanciones para llevar a cabo revisiones basadas en el riesgo.

• Tomar decisiones para apoyar la incorporación oportuna de clientes y el procesamiento de asuntos, garantizando el cumplimiento de los requisitos éticos, legales y reglamentarios.

• Revisar las alertas generadas en el sistema, llevar a cabo investigaciones sobre la titularidad real y revisiones periódicas de los perfiles de clientes existentes.

¿Qué te ayudará a tener éxito en esta oportunidad?

• Estar graduado o ser estudiante de Lic. en Admin...