Junior UBO-Analist

Het UBO-team speelt een belangrijke rol in het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme en zorgt ervoor dat Allianz geen zaken doet met verkeerde partijen en personen.

Je bent als UBO-medewerker verantwoordelijk voor het achterhalen van de feitelijke eigenaren en de uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners – afgekort: UBO’s) van organisaties. UBO's zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met meer dan 25% van de aandelen in een BV. Of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof. Een organisatie kan 1 of meer UBO's hebben. In jouw rol houd je je bezig met de administratie rondom de UBO-opgave. Bij onvolledige UBO-onderzoeken vraag je de gegevens op bij de klant via de makelaar. UBO-onderzoeken die makelaars met ons delen controleer je zorgvuldig. Verder doe je onderzoek naar hits op de diverse sanctielijsten. Jij stelt vast of er sprake is van een ec...