Job Description
Für unseren Geschäftsbereich suchen wir dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Manager Forensic - Financial Crime (w/m/d).
Das erwartet dich
Beratung – Du betreust unsere Kunden im Finanzsektor sowie einer Vielzahl weiterer Industrien in der strategischen Ausrichtung zur Prävention und Aufdeckung von Wirtschaftskriminalität und der Einhaltung von Compliance Vorgaben. Hierbei liegt der Fokus auf Themen, wie Geldwäsche, Finanzsanktionen, Betrug und Korruption.
Umsetzung – Du gehst mit dem Kunden in die Analyse des Ist-Zustands ihrer aktuellen Präventionsmaßnahmen unter Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen, bestimmst individuelle Risikofaktoren und implementierst zielgerichtete Maßnahmen. Schwerpunkthemen sind die Durchführung von Risikoanalysen, Erstellung von Arbeitsanweisungen, das Design und die Optimierung von Prozessen wie Transaktionsmonitoring, Screening und Know-Your-Customer sowie der Durchführung von...
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