Oficial de Cumplimiento

🔎 Vacante: Oficial de Cumplimiento

(Certificado vigente ante la CNBV)

Empresa especializada en soluciones de cumplimiento y regulación financiera nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento altamente calificado, que contribuya al fortalecimiento del marco normativo y regulatorio de la organización, asegurando el cumplimiento de las disposiciones aplicables a las SOFOMES y fideicomisos.

Perfil requerido

• Licenciatura concluida y titulada en Derecho, Ciencias Económicas, Administrativas o afines.
• Certificación vigente ante la CNBV (indispensable).
• Experiencia de 2 a 5 años en:
• Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
• Disposiciones de carácter general aplicables a SOFOMES.
• Marco normativo CNBV, CONDUSEF y estándares internacionales.
• Inglé...