Job Description
(OFICIAL DE CUMPLIMIENTO )**Requisitos**:- Certificación PLD, CNBV- Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario.
- Conocimientos fiduciarios y en SOFOM- Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial.
- Indispensable la certificación**FUNCIONES A REALIZAR**:- Elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento PLD.
- Elaborar y/o actualizar la metodología de enfoque basado en riesgo Verificar la correcta ejecución de la políticas y procedimientos en materia de PLD/FT.
- Vigilar el cumplimiento de la políticas y procedimientos en materia de PLD/FT por parte del personal.
- Conocer y someter a la autorización del Comité de Comunicación y Control aquellas operaciones de alto riesgo.
- Definir el alcance y contenido de los programas de capacitación en materia de PLD/FT para la institución.
- Establecer y alimentar las relaciones con las autoridades regulatorias CNBV y CONDUSEF.
**OFRECEMOS**- Trabajo de Lunes a viernes de 8:00 a 17:00...
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