Oficial senior de cumplimiento

Oficial de Cumplimiento de SOFOM
Objetivo del puesto: El Oficial de Cumplimiento será responsable de garantizar que la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) cumpla con las normativas y regulaciones en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, y demás disposiciones aplicables en el sector financiero. Deberá implementar políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes.
Requisitos Indispensables: Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento
expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afines. Experiencia mínima de 3 a 5 años en áreas de cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero o regulación financiera, preferentemente en SOFOM, banca o instituciones financieras. Conocimiento actualizado de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operacione...