Oficial Senior de Cumplimiento

Oficial de Cumplimiento de SOFOM

Objetivo del puesto:

El Oficial de Cumplimiento será responsable de garantizar que la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) cumpla con las normativas y regulaciones en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, y demás disposiciones aplicables en el sector financiero. Deberá implementar políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes.

Requisitos Indispensables:

• Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
• Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afines.
• Experiencia mínima de 3 a 5 años en áreas de cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero o regulación financiera, preferentemente en SOFOM, banca o instituciones finan...