Regional Compliance Officer

Como Oficial Regional de Cumplimiento, garantiza que en la región asignada se cumplan los requerimientos regulatorios locales, alineados con los estándares globales.ResponsabilidadesSer el punto de contacto principal en temas de cumplimiento para la región, atendiendo a reguladores, auditores externos y partes interesadas internas (Centro América).
Garantizar la implementación de marcos AML/BSA, sanciones, privacidad de datos y demás normativas locales alineadas a las políticas globales de TN.Realizar evaluaciones de riesgos regionales, identificando y mitigando riesgos relevantes al negocio.Supervisar la debida diligencia (KYC, DD, EDD) en la incorporación y el monitoreo continuo de clientes, socios y terceros en la región.Brindar asesoría y capacitación a los equipos locales sobre obligaciones de cumplimiento y estándares éticos.Escalar oportunamente incidentes y hallazgos al área Global de Cumplimiento.Actuar como soporte del CCO Global brindando apoyo estratégico para las in...