Senior Compliance Officer (m/w/d) 80 - 100%

Senior Compliance Officer - AML & Embargoes

Als Senior Compliance Officer mit Schwerpunkt Geldwäscherei (AML) und/oder Embargogesetz (TES) spielst du eine zentrale Rolle: du klärst Verdachtsfälle ab, analysierst Kunden- und Transaktionsbeziehungen aus AML- sowie EmbG-Sicht, unterstützt bei der Reduktion von Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiken und berätst unsere Fachbereiche, Vertriebskanäle und das Senior Management mit deinem Fachwissen. Du arbeitest eigenverantwortlich in einem dynamischen Umfeld und förderst das Bewusstsein für integrierte, regelkonforme Praktiken.

Responsibilities

• Durchführen von internen Abklärungen und Untersuchungen bei Verdacht auf Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung oder andere finanzielle Unregelmäßigkeiten
• Beratung der Fachbereiche und Vertriebskanäle zu Sanktionen, Embargos, GwG/GwV sowie KYC/Customer Due Diligence, inklusive Beratung von Senior Management
• Analyse komplexer Kunden...